证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2024-031
债券代码:113601 债券简称:塞力转债
塞力斯医疗科技集团股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何纰缪纪录、误导性评释草率首要
遗漏，并对其内容的的确性、准确性和齐全性承担个别及连带职守。
遑急内容辅导:
? 塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）公开导行的可调整
公司债券“塞力转债”原转股起首为：优先使用回购库存股，不及部分使用新增
股份转股。由于回购专用证券账户中的部分股票自回购完成已满三年或行将满三
年，公司拟尽快启动刊脱手续，详见 2024 年 4 月 19 日在上海证券来回所网站
（www.sse.com.cn）发布的《对于部分回购股份到期尚未刊出事项的情况证实公
告》（公告编号：2024-029） 。现将“塞力转债”的转股起首由“优先使用回
购库存股，不及部分使用新增股份转股”变更为“一齐使用新增股份”，上述回
购库存股份的刊出面容将随后启动。
? 现时转股价钱：16.98 元/股
? 转股期起止日历：2021 年 3 月 1 日至 2026 年 8 月 20 日
? 转股起首一齐使用新增股份的待成效日历：2024 年 4 月 29 日
一、可转债刊行上市及转股情况
经中国证券监督处分委员会核准并经上海证券来回所决定愉快，公司刊行的
海证券来回所股票上市王法》和公司《公开导行可调整公司债券召募证实书》的
商定，公司本次刊行的“塞力转债”自 2021 年 3 月 1 日起可调整为本公司股份。
现时转股价钱：16.98 元/股，转股期起止日历：2021 年 3 月 1 日至 2026 年 8
月 20 日。公司已于 2021 年 2 月 23 日在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）
发布驱动转股的公告，具体内容详见《塞力斯医疗科技集团股份有限公司对于
“塞力转债”驱动转股的公告》（公告编号：2021-005）。
二、对于确招供调整公司债券转股起首的关连情况
（一）已现实的法定面容
公司于 2024 年 4 月 9 日召开第四届董事会第三十七次会议，2024 年 4 月 26
日召开 2024 年第二次临时鼓动大会，审议通过《对于变更“塞力转债”转股来
源的议案》，公司拟将“塞力转债”的转股起首由“优先使用回购库存股，不及
部分使用新增股份转股”变更为“一齐使用新增股份”。
（二）现存库存股及拟待回购刊出关连股份
放抄本公告显露日，回购账户共握有 12,441,040 股股份。其中 10,371,040
股原拟用于可转债转股，2,070,000 股拟用于出售。上述库存股存放于公司已开
立的回购账户中，回购账户信息如下：
握有东谈主称呼：塞力斯医疗科技集团股份有限公司回购专用证券账户
证券账户号码：B882327407
现存回购库存股数目演变历程如下：
（1）2018 年 10 月 19 日召开第三届董事会第三次会议和 2018 年 11 月 7 日
召开的 2018 年第五次临时鼓动大会审议通过了《对于二次以王人集竞价来回神色
回购公司股份的预案》，舍弃 2019 年 11 月 6 日，公司二次通过王人集竞价神色累
计完成回购公司股份数目为 8,931,069 股。公司将其中二次回购已实行回购股份
为 B882226774）的一齐股份 2,916,300 股，总共 5,053,530 股一齐用于股权激
励。此后因激发对象祛除授予 9,000 股，实质股权激发 5,044,530 股。
（2）2021 年 2 月 4 日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过
了《对于以王人集竞价来回神色回购公司股份的有盘算推算》，舍弃 2021 年 6 月 18 日，
公司实质完成回购公司股份 3,624,946 股。
（3）股权激发授予流程中有 3 名股权激发对象祛除授予，依照关联法例将
拟授予的 9,000 股赐与刊出。公司 2021 年 6 月 18 日显露《对于刊出部分已回购
股份减资的实行发挥公告》（公告编号：2021-051），回购专用证券账户中的
（4）“塞力转债”自 2021 年 3 月 1 日起可调整为本公司股份。公司于 2021
年 2 月 24 日召开第三届董事会第三十三次会议，于 2021 年 3 月 12 日召开 2021
年第一次临时鼓动大会，审议通过《对于加多回购股份算作公开导行可调整公司
债券转股起首的议案》，公司将使用用途为调整上市公司刊行的可调整为股票的
公司债券的回购库存股和新增发股份算作转股起首，优先使用回购库存股，不及
部分使用新增股份转股。前期 1,284 股转股为新增股份。放抄本公告显露日，累
计转股股数为 49,029 股（含前期 1,284 股新增股份）。尚未转股的“塞力转债”
金额为 54,247.6 万元，占“塞力转债”刊行总量的比例为 99.8465%。
（5）2024 年 2 月 5 日，公司临时召开第四届董事会第三十六次会议，审议
通过《对于以王人集竞价来回神色回购公司股份的有盘算推算》，公司相关通过王人集竞价
来回神色，以不低于东谈主民币 1,000 万元（含）且不逾越东谈主民币 2,000 万元的自有
资金回购公司股份，回购股份价钱不逾越 12.16 元/股，回购期限为董事会审议
通过回购股份有盘算推算起三个月，即自从 2024 年 2 月 6 日至 2024 年 5 月 5 日，回购
用途为出售。舍弃当今，公司通过上海证券来回所来回系统以王人集竞价来回神色
累计回购股份 2,070,000 股，本次回购期限尚未届满。
由于回购专用证券账户中的部分股票自回购完成已满三年或行将满三年，按
照关连法律法例，公司拟尽快启动办理刊脱手续。
三、其他事项
的转股起首由“优先使用回购库存股份转股，不及部分使用新增股份”变更为“全
部使用新增股份”的关连面容。
定，实时现实信息显露义务。
特此公告。
塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会
